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Guardia di Finanza del Trentino- Alto Adige: un anno di attività

Dal contrasto alle frodi fiscali alle truffe sui fondi pubblici, dall’illegalità nella Pubblica Amministrazione alla criminalità economico-finanziaria (e tanto altro...)

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Tutelare le libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti, quale condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale posta a fondamento del benessere della collettività.
Ed è proprio la lotta ai fenomeni evasivi più gravi e alle frodi fiscali, alle illegalità nella Pubblica Amministrazione, agli sprechi di risorse e alla criminalità economico-finanziaria in genere ad aver costituito l’obiettivo dell’attività operativa della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige per il 2016.
Un’azione che si è sviluppata attraverso:
- la realizzazione di 45 Piani Operativi, diretti all’aggressione delle più dannose e pericolose manifestazioni di illegalità economico-finanziaria;
- lo sviluppo di 1.086 deleghe d’indagine pervenute dalla magistratura ordinaria e contabile, a fronte delle 1.271 ricevute;
- il contrasto ai grandi traffici illeciti e il concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica nazionale.


 
LOTTA ALLE FRODI FISCALI, ALL’ECONOMIA SOMMERSA E AL GIOCO ILLEGALE
Contro l’evasione e le frodi fiscali sono state concluse 387 indagini di polizia giudiziaria, cui si aggiungono 1.328 interventi fra verifiche e controlli fiscali a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.
Questi servizi si sono basati su una selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall’intelligence e dal controllo economico del territorio.
Denunciati 236 soggetti responsabili di 249 reati fiscali, il 75% dei quali riguarda gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione, a testimonianza dell’impegno dei Reparti del Corpo nei confronti dei fenomeni di frode ed evasione più complessi e articolati.
Sono stati individuati 2 casi di frodi all’IVA, nella forma della «frode carosello», 14 casi di evasione fiscale internazionale, 48 casi di evasione immobiliare, nonché 253 soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al Fisco.
149 datori di lavoro sono risultati aver impiegato 225 lavoratori in «nero» e 571 lavoratori irregolari.
Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 8 milioni di euro e avanzate proposte di sequestro per quasi 59 milioni.
Circa 15 mila interventi condotti nell’ambito del controllo economico del territorio.
Tra questi, si segnalano, in particolare, quelli svolti in materia di controlli strumentali (8.716), trasporto merci su strada (5.206, di cui 967 nel settore della circolazione dei prodotti sottoposti ad accise) nonché in materia di indici di capacità contributiva (527).
Scoperte 64 violazioni nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con la denuncia di 14 soggetti all’Autorità Giudiziaria competente.
39 gli interventi eseguiti presso gli impianti di produzione, deposito e distribuzione stradale di carburanti, con 41 casi di irregolarità.
Nell’azione di contrasto agli illeciti doganali, sono stati eseguiti 42 interventi che hanno permesso di riscontrare 45 violazioni e di segnalare all’Autorità Giudiziaria 9 soggetti.
Su 59 interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse, riscontrate irregolarità nel 63% dei casi.
Verbalizzati 60 soggetti e sequestrati 3 apparecchi automatici da gioco e 12 postazioni di raccolta di scommesse clandestine (Totem).
 

 
CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 58 milioni di euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 144 soggetti.
Individuate truffe nel settore previdenziale e al Sistema Sanitario Nazionale per oltre 73 mila euro, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 57 soggetti.
Nell’ambito di 35 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per più di 25 milioni di euro e segnalati alla magistratura contabile 106 soggetti per connesse ipotesi di responsabilità erariale.
A seguito di 180 tra indagini e interventi conclusi nel 2016 per reati ed altri illeciti contro la Pubblica Amministrazione, denunciati 55 soggetti (38% per abuso d’ufficio, 20% per peculato e 42% per turbata libertà degli incanti).
Individuati appalti pubblici irregolari per 17,6 milioni di euro, con la denuncia di 28 soggetti.
Effettuati 150 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione dal ticket sanitario, con percentuali di irregolarità pari al 78,7% dei casi e un danno complessivo cagionato allo Stato di circa 86 mila euro.
 
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA
Svolti 65 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente 242 fra persone fisiche e giuridiche.
Eseguiti provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia di beni mobili, immobili, e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 853 mila euro.
In materia di riciclaggio sono state svolte 6 indagini e attività di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 11 soggetti.
119 sono, invece, le violazioni accertate in materia di trasferimenti di denaro contante per importi superiori alla soglia di legge prevista.
In relazione alla nuova fattispecie di auto-riciclaggio sono state eseguite 2 indagini con la denuncia di 1 soggetto.
242 sono state, poi, le segnalazioni di operazioni sospette approfondite dai Reparti sul territorio appositamente delegati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.
Le segnalazioni approfondite inerenti a possibili contesti di finanziamento del terrorismo sono state invece 32.
Nell’azione di contrasto all’usura, denunciati 4 soggetti.
Nelle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e di borsa sono state denunciate 91 persone, nonché accertate distrazioni patrimoniali in danno di società fallite per circa 8 milioni di euro.
I controlli svolti ai valichi di confine in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, ai fini della verifica del rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta, hanno permesso di verbalizzare 118 soggetti per avere trasportato valuta in eccedenza rispetto al limite consentito, nonché intercettare valori al seguito complessivamente pari a circa 880 mila euro.
 

 
CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
Sequestrati oltre 206 kg di droga a carico di 144 soggetti denunciati, di cui 47 arrestati.
Effettuati 178 interventi contro le frodi doganali ed il traffico di contrabbando e sequestrate più di 3,6 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e 21 mezzi terresti utilizzati per il trasporto e l'occultamento della merce, con la denuncia di 9 persone, di cui 2 arrestate.
Eseguiti 47 interventi e denunciate all’Autorità Giudiziaria 17 persone per reati in tema di contraffazione.
Sequestrati più di 10 mila prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o recanti falsa o fallace indicazione di origine o provenienza, per un valore stimato di circa 94 mila euro.
Tolti dal mercato 750 kg di generi agroalimentari contraffatti o prodotti in violazione della normativa sul made in Italy.
Nell’attività di contrasto al falso monetario sono state rinvenute 1.151 banconote false e operati sequestri per un controvalore complessivo pari a oltre 48 mila euro, con la denuncia di 3 soggetti.
Nel settore del contrasto alla tratta dei migranti 1 soggetto è stato tratto in arresto e 46 sono stati denunciati.
 
LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E IL CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
Nell’ambito del controllo del territorio e della tutela dell’ordine pubblico (pubbliche manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali, impegni locali, immigrazione, ecc.) sono state impiegate complessivamente 10.546 giornate/uomo.
La preziosa attività di soccorso prestata dal personale appartenente alla componente specialistica del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), in stretta sinergia con la Sezione Aerea di Bolzano, nella decorsa annualità, ha permesso oltre 800 interventi a favore di altrettante persone in difficoltà.
Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige ha altresì fornito un rilevante contributo in termini di soccorso in occasione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio del centro Italia nella notte del 24 agosto 2016, mediante l’immediato intervento di militari e unità cinofile, supportati da mezzi aerei, presso il centro abitato di Amatrice (RI).
Il contributo prestato in tale contesto ha consentito di trarre in salvo diverse vite umane e, nei giorni successivi, di fornire assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, garantendo il trasporto di beni di prima necessità.

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